第三百二十六章 温德尔打来了一个长电话（1 / 2）

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“方佩琪在离职后继续给Hennessy做事。”

“是的。而且这笔钱的时间2020年1月和Pacific Horizon Holdgs在BVI注册的时间2020年2月只差一个月。”

一个月的差距。先收钱，后注册壳公司。方佩琪被安排成Pacific Horizon的名义股东，不是偶然的选择。

“Hennessy Private Wealth和Cle之间有直接关联吗？”

“目前没有查到直接关联。但”

穆长准的“但”一般都很重要。

“但什么。”

“Hennessy Private Wealth在2021年的年报里披露了一笔'战略合作投资'，投资的对象是一家叫Apex Ftech Ventures的基金。Apex Ftech Ventures的普通合伙人名单上有一个名字Victor Tan。”

李思远的铅笔尖断了。

他拿起备忘本，翻到第十页。Victor Tan那一页。在原来的信息

“Apex Ftech VenturesGP：Victor Tan。LP：Hennessy Private Wealth。”

Victor Tan通过一只基金连接了Hennessy Private Wealth。Hennessy Private Wealth雇佣了方佩琪。方佩琪成为了Pacific Horizon的名义股东。Pacific Horizon是陈裕康的壳公司。

整条链闭合了。

“穆长准，这条线能不能证明陈裕康通过Victor Tan、经由Hennessy、利用方佩琪来搭建壳公司架构？”

“能证明关联性。但关联性不等于因果性。法律上要走通这条链，需要证明陈裕康和Victor Tan之间有直接的指令关系，Victor Tan和Hennessy之间有具体的安排，Hennessy和方佩琪之间的'咨询费'是为壳公司注册服务的报酬。这里面每一个环节都需要直接证据。”

直接证据。银行流水、通讯记录、合同文件至少要有一样。

“陈蔚霖的第二次传讯里提到了Victor Tan，但没提到Hennessy和方佩琪。如果ICAC对陈蔚霖做第三次传讯，能不能在这个方向上追问？”

“可以。但需要给ICAC提供一个线索告诉他们Hennessy和Apex Ftech Ventures的关联。这个信息来自哪里，怎么包装，需要想清楚。”

“ACRA的公开备案里能查到Apex Ftech Ventures吗？”

穆长准查了十分钟。

“查到了。Apex Ftech Ventures在新加坡注册，2019年成立，管理资产规模未披露。ACRA的备案信息是公开的包括GP名单。Victor Tan在GPlist里。”

公开信息。又是公开信息。

“Hennessy Private Wealth的年报呢？”

“2021年的年报是公开的，披露了对Apex Ftech Ventures的投资。”